РосФинМониторинг и риэлторы: права, обязанности, риски
Наталья Угнич
10 сентября | четверг
11.00 – 13.00
Онлайн вебинар
План вебинара
В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия частных риэлторов и агентств недвижимости с Росфинмониторингом, а также последние тенденции и изменения, в том числе:

1.Правила игры

  • Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

  • Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов

2. Определяем игроков

Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:

  • Клиент

  • Представитель клиента

  • Выгодоприобретатель

  • Бенифициарный владелец

О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента

3.Отчеты в Росфинмониторинг:

обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)

- по проверке клиентов

- пошаговая инструкция по заполнению.

Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.

4.Постановка на учет

Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.

Способы выявления лиц, не вставших на учет

5.Штрафы

Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ

Наталья Угнич

аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинг

эксперт по НОК по ПОД/ФТ* 8 уровня квалификации, практик в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член рабочей группы АФД по ПОД/ФТ

*ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма
Проверка связи
На прошлом вебинаре у некоторых участников были проблемы с качеством видео и аудио. Мы проверили расследование, причина была в низкой скорости интернет-соединения на устройстве слушателя - от 3,5 до 15 МБит/сек.

Рекомендуем проверить качество и скорость своего интерне-соединения до вебинара.

Если Ваша скорость в пределах 20-30 Мбит/сек, то все будет отлично работать
Оплата вебинара
Выберите тип билета на вебинар, заполните форму регистрации и перейдите к оплате по кнопке → Купить билет
Перейти к заказу билетов
* Если кнопка «Купить билет» не активна, проверьте галку на согласие с пользовательским соглашением
** По акции "Приведите друга" можно посетить вебинар по цене 1000 руб., вместо 2000 руб. Если ваш друг еще не посещал наши семинары, то приходите вместе и получите скидку 50% каждый. Необходимо предупредить Евгению +79255438212
Я оплатила участие, как попасть на вебинар?
В день вебинара в 10.30 вы получите на email ссылку для входа в вебинарную комнату. Вебинар начнется в 11.00, рекомендуем подключиться к вебинару заранее.

Никакие дополнительные электронные билеты не нужны, достаточно факта оплаты
Могу ли я приобрести абонемент и на каких условиях?
Да, можно приобрести абонемент на 5 семинаров за 7000 руб., срок действия абонемента 5 месяцев нами отменен из-за ситуации с короновирусом. Для покупки абонемента надо выбрать в форме выше тип билета → Абонемент на 5 занятий.
Учет новых абонементов и списание занятий по ним происходит дистанционно.
У меня есть действующий абонемент, могу им оплатить этот вебинар?
Да, в свободной клетке карточки с абонементом поставьте дату 16.04 и пришлите фото Евгении на WhatsApp +79255438212 Это нужно сделать заранее, а не перед самым началом вебинара
Получу ли я запись вебинара?
Нет, запись не отправляется участникам вебинара. Но будут направлены дополнительные материалы и презентация.
Как проходит вебинар?
В вебинарной комнате на одном экране есть три элемента:
  • чат, где вы можете задавать вопросы преподавателю,
  • окно с презентацией,
  • видео с преподавателем,
Все происходит в режиме реального времени. Удобнее всего смотреть с компьютера, если нет такой возможности, то можно с телефона или планшета
+7 925 5438212 Евгения
taubkina@shkolarieltora.ru
Made on
Tilda