"Легализация" и обоснование происхождения денежных средств при безналичных расчетах в сделках с недвижимостью

Наталья Угнич
10 июня | четверг
11.00 – 13.00
Онлайн вебинар
Стоимость 2 000 руб.
План вебинара
Как избежать блокировки операций банком в связи с ПОД/ФТ*

В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия риэлтора с обслуживающим банком в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, в том числе:

1. Почему банк может отказать в проведении операции и заблокировать счет.
2. Какие документы могут служить подтверждением источника денежных средств для покупателя недвижимости.
3. Как проводить расчеты по сделке купли-продажи недвижимости в банке, чтобы избежать блокировки.
4. Изменения в выявлении банками операций купли-продажи недвижимости с 2021 года.
5. Какие документы банк вправе запрашивать и можно ли отказаться от их предоставления.
6. «Список отказников» и последствия попадания в него.
7. Три возможности оспаривания отказа банка.

*ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма


Наталья Угнич

аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинг

эксперт по НОК по ПОД/ФТ* 8 уровня квалификации, практик в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член рабочей группы АФД по ПОД/ФТ

Проверка связи
На одном из вебинаров у некоторых участников были проблемы с качеством видео и аудио. Мы проверили расследование, причина была в низкой скорости интернет- соединения на устройстве слушателя - от 3,5 до 15 МБит/сек.

Рекомендуем проверить качество и скорость своего интерне-соединения до вебинара.

Если Ваша скорость в пределах 20-30 Мбит/сек, то все будет отлично работать
Chrome
Рекомендуем для участия в вебинаре использовать ПК, а не телефон + браузер Chrome. Скачать →
Оплата вебинара
Выберите тип билета на вебинар, заполните форму регистрации и перейдите к оплате по кнопке → Купить билет
Перейти к заказу билетов
* Если кнопка «Купить билет» не активна, проверьте галку на согласие с пользовательским соглашением
Хотите получать расписание и новости на почту?
Нажимая кнопку подписаться, я подтверждаю свое согласие с условиями Пользовательского соглашения и Договором оказания услуг по организации мероприятия и политикой возвратов
Я оплатила участие, как попасть на вебинар?
В день вебинара в 10.30 вы получите на email ссылку для входа в вебинарную комнату. Вебинар начнется в 11.00, рекомендуем подключиться к вебинару заранее.

Никакие дополнительные электронные билеты не нужны, достаточно факта оплаты
Могу ли я приобрести абонемент и на каких условиях?
Да, можно приобрести абонемент на 5 семинаров за 7000 руб., срок действия абонемента 5 месяцев нами отменен из-за ситуации с короновирусом. Для покупки абонемента надо выбрать в форме выше тип билета → Абонемент на 5 занятий.
Учет новых абонементов и списание занятий по ним происходит дистанционно.
У меня есть действующий абонемент, могу им оплатить этот вебинар?
Да, в свободной клетке карточки с абонементом поставьте дату вебинара и пришлите фото Евгении на WhatsApp +79255438212 Это нужно сделать заранее, а не перед самым началом вебинара
Получу ли я запись вебинара?
Нет, запись не отправляется участникам вебинара. Но будут направлены дополнительные материалы и презентация.
Как проходит вебинар?
В вебинарной комнате на одном экране есть три элемента:
  • чат, где вы можете задавать вопросы преподавателю,
  • окно с презентацией,
  • видео с преподавателем,
Все происходит в режиме реального времени. Удобнее всего смотреть с компьютера, если нет такой возможности, то можно с телефона или планшета
Остались вопросы?
Буду рада помочь

+ 7 925 543 8212 (WhatsApp)
Евгения Таубкина

+7 925 5438212 Евгения
taubkina@shkolarieltora.ru
Made on
Tilda