Как избежать блокировки операций банком в связи с ПОД/ФТ*

В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия риэлтора с обслуживающим банком в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, в том числе:

1. Почему банк может отказать в проведении операции и заблокировать счет.
2. Какие документы могут служить подтверждением источника денежных средств для покупателя недвижимости.
3. Как проводить расчеты по сделке купли-продажи недвижимости в банке, чтобы избежать блокировки.
4. Изменения в выявлении банками операций купли-продажи недвижимости с 2021 года.
5. Какие документы банк вправе запрашивать и можно ли отказаться от их предоставления.
6. «Список отказников» и последствия попадания в него.
7. Три возможности оспаривания отказа банка.

*ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма

На одном из вебинаров у некоторых участников были проблемы с качеством видео и аудио. Мы проверили расследование, причина была в низкой скорости интернет- соединения на устройстве слушателя - от 3,5 до 15 МБит/сек.

Рекомендуем проверить качество и скорость своего интерне-соединения до вебинара.

Если Ваша скорость в пределах 20-30 Мбит/сек, то все будет отлично работать

Выберите тип билета на вебинар, заполните форму регистрации и перейдите к оплате по кнопке → Купить билет