Вебинар отменен

Исполнение риэлторами антиотмывочного закона №115-ФЗ

Контроль сделок со стороны Росфинмониторинга
Елена Пинигина
18 августа | четверг
11.00 – 13.00
Онлайн вебинар
Стоимость 2 000 руб.
Этот вебинар отменен
Елена Пинигина
эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 17 лет,
лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние»

План вебинара
1. Основные обязанности риэлторов по исполнению требований Росфинмониторинга.
2. Кто должен вставать на учёт в Росфинмониторинг. Ответ для самозанятых риэлторов.
3. Контроль расчётов по сделкам с недвижимостью со стороны банков, налоговой и Росфина.
4. Выявление подозрительных операций и направление информации в Росфинмониторинг.
5. Практика проведения проверок со стороны Росфинмониторинга и Прокуратуры.
6. Ответы на вопросы участников.

На вебинаре рассмотрим вопросы:
  • постановки на учёт риэлторов в Росфинмониторинг.
  • обязанности самозанятых риэлторов и юристов в сфере недвижимости.
  • по каким видам деятельности необходимо встать на учёт или зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфина.
  • требования к пакету документов и отчетности риэлторов,
  • что проверяет Росфин и прокуратура.

Отдельно рассмотрим вопросы контроля расчётов по сделкам с недвижимостью со стороны банков, налоговой, Росфина. В каких случаях банк может запросить у клиента документы подтверждающие источник происхождения денег, и основания для «блокировки» расчётов по сделкам.
Остались вопросы?
Буду рада помочь

+ 7 925 543 8212 (WhatsApp)
Евгения Таубкина

+7 495 543 82 12

© Все права защищены 2022 г.
Made on
Tilda