Вебинар отменен

Исполнение риэлторами антиотмывочного закона №115-ФЗ

Контроль сделок со стороны Росфинмониторинга
Елена Пинигина
18 августа | четверг
11.00 – 13.00
Онлайн вебинар
Стоимость 2 000 руб.
Этот вебинар отменен
Елена Пинигина
эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 17 лет,
лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние»

План вебинара
1. Основные обязанности риэлторов по исполнению требований Росфинмониторинга.
2. Кто должен вставать на учёт в Росфинмониторинг. Ответ для самозанятых риэлторов.
3. Контроль расчётов по сделкам с недвижимостью со стороны банков, налоговой и Росфина.
4. Выявление подозрительных операций и направление информации в Росфинмониторинг.
5. Практика проведения проверок со стороны Росфинмониторинга и Прокуратуры.
6. Ответы на вопросы участников.

На вебинаре рассмотрим вопросы:
  • постановки на учёт риэлторов в Росфинмониторинг.
  • обязанности самозанятых риэлторов и юристов в сфере недвижимости.
  • по каким видам деятельности необходимо встать на учёт или зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфина.
  • требования к пакету документов и отчетности риэлторов,
  • что проверяет Росфин и прокуратура.

Отдельно рассмотрим вопросы контроля расчётов по сделкам с недвижимостью со стороны банков, налоговой, Росфина. В каких случаях банк может запросить у клиента документы подтверждающие источник происхождения денег, и основания для «блокировки» расчётов по сделкам.
Я оплатила участие, как попасть на вебинар?
В день вебинара в 10.30 вы получите на email ссылку для входа в вебинарную комнату. Вебинар начнется в 11.00, рекомендуем подключиться к вебинару заранее.

Никакие дополнительные электронные билеты не нужны, достаточно факта оплаты
Могу ли я приобрести абонемент и на каких условиях?
Да, можно приобрести абонемент на 5 семинаров за 7000 руб., срок действия абонемента 5 месяцев нами отменен из-за ситуации с короновирусом. Для покупки абонемента надо выбрать в форме выше тип билета → Абонемент на 5 занятий.
Учет новых абонементов и списание занятий по ним происходит дистанционно.
У меня есть действующий абонемент, могу им оплатить этот вебинар?
Да, в свободной клетке карточки с абонементом поставьте дату вебинара и пришлите фото Евгении на WhatsApp +79255438212 Это нужно сделать заранее, а не перед самым началом вебинара
Получу ли я запись вебинара?
Нет, запись не отправляется участникам вебинара. Но будут направлены дополнительные материалы и презентация.
Как проходит вебинар?
В вебинарной комнате на одном экране есть три элемента:
  • чат, где вы можете задавать вопросы преподавателю,
  • окно с презентацией,
  • видео с преподавателем,
Все происходит в режиме реального времени. Удобнее всего смотреть с компьютера, если нет такой возможности, то можно с телефона или планшета
Остались вопросы?
Буду рада помочь

+ 7 925 543 8212 (WhatsApp)
Евгения Таубкина

+7 495 543 82 12

© Все права защищены 2022 г.
Made on
Tilda