В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия частных риэлторов и агентств недвижимости с Росфинмониторингом, а также последние тенденции и изменения, в том числе:

1.Правила игры

• Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  
  
• Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов
  
  

2. Определяем игроков

Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:

• Клиент
  
  
• Представитель клиента
  
  
• Выгодоприобретатель
  
  
• Бенифициарный владелец
  
  

О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента

3.Отчеты в Росфинмониторинг:

обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)

- по проверке клиентов

- пошаговая инструкция по заполнению.

Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.

4.Постановка на учет

Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.

Способы выявления лиц, не вставших на учет

5.Штрафы

Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ

На прошлом вебинаре у некоторых участников были проблемы с качеством видео и аудио. Мы проверили расследование, причина была в низкой скорости интернет-соединения на устройстве слушателя - от 3,5 до 15 МБит/сек.

Рекомендуем проверить качество и скорость своего интерне-соединения до вебинара.

Если Ваша скорость в пределах 20-30 Мбит/сек, то все будет отлично работать

Выберите тип билета на вебинар, заполните форму регистрации и перейдите к оплате по кнопке → Купить билет